Au début de l’année 2024, suite à un signalement de Tracfin faisant état de mouvements suspects sur les comptes bancaires d’une société de commerce automobile, le Tribunal judiciaire (T.J.) de Draguignan saisissait la Brigade de recherches (B.R.) de Brignoles. La dite entreprise avait encaissé près de 2 millions d’euros en 2021, et les virements provenaient exclusivement d’une société émiratie, dont l’objet social est très éloigné du commerce de véhicule.

Une escroquerie s’étendant en Andorre et en Espagne

Les premières investigations sont conduites sous la direction du pôle économique et financier du T.J. de Draguignan. Suite à l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre d’une commission rogatoire, un juge d’instruction reprend le suivi du dossier. Les gendarmes mettent en évidence des faits de blanchiment aggravé, avec des fonds qui viendraient d’une escroquerie internationale sur le modèle d’un système de Ponzi, pour un montant de plusieurs millions d’euros.

Les militaires de la B.R. identifient des garages implantés en Andorre, où serait blanchie une partie de l’argent par l’achat de véhicules de luxe. Par l’intermédiaire d’Europol, une collaboration est donc mise en place entre les gendarmes français et les enquêteurs andorrans. Au cours des investigations, le principal protagoniste de l’affaire est identifié en Espagne, et les policiers espagnols sont intégrés dans cette collaboration.

Des véhicules et objets de luxe saisis

Le 18 mars 2025, l’opération est déclenchée en simultanée dans trois départements français, en Andorre, ainsi qu’en Espagne, où se sont rendus des enquêteurs français et des agents d’Europol dans le cadre de commissions rogatoires internationales. Cinq personnes sont interpellées en France, et le mandat d’arrêt européen émis à l’encontre du principal suspect est mis à exécution.

Plusieurs perquisitions ont également eu lieu dans les trois pays, aboutissant à la saisie d’une quinzaine de véhicules de luxe en France et en Espagne, dont la valeur s’élève à 3,5 millions d’euros, ainsi que des montres pour 320 000 euros.
Dans le cadre d’une enquête miroir suite aux échanges entre les magistrats français et andorran, quatre véhicules de luxe supplémentaires sont saisis, valant près de 600 000 euros ainsi que 120 000 euros sur des comptes bancaires.

À l’issue de leurs gardes à vue, les mis en causes sont présentés au juge d'instruction en charge du dossier. Tous sont mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.