L’affaire a été initiée grâce à un renseignement reçu par la gendarmerie concernant l’activité d’un collecteur d’or polonais particulièrement actif sur le territoire français. Le parquet de Dijon ouvre une enquête préliminaire qu’il confie à la Section de recherches (S.R.) de Dijon. L’enquête s’avère complexe et nécessite des investigations d’une certaine ampleur. Le parquet se dessaisit donc au profit de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy. Celui-ci ouvre une information judiciaire.

Plus d’un an d’enquête

Cette information est ouverte sous la qualification notamment de blanchiment en bande organisée du produit d’un crime ou d’un délit, en l'occurrence des faits de négoce d’or.
Pendant plus d’un an, les militaires mènent l’enquête, mettant en évidence l’existence d’un important réseau occulte d’achat et de revente d’or auprès de brocanteurs ou d’antiquaires, à destination de l’étranger. Les collectes ont lieu une à deux fois par mois, dans différents lieux du territoire national, mais particulièrement à Beaune. Chacune d’entre elles peut porter sur des montants allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Quatorze interpellations en flagrant délit

Le matin du dimanche 16 mars 2025, les gendarmes de la S.R. de Dijon, renforcés par ceux des Groupements de gendarmerie départementale de Côte-d’Or (GGD 21) et de Saône-et-Loire (GGD 71) et sous la direction de la JIRS de Nancy, lancent une opération judiciaire conséquente et interpellent quatorze individus dans le secteur de Beaune.
Les arrestations interviennent alors que des transactions sont en cours entre les suspects beaunois et le trafiquant polonais, accompagné de son chauffeur, déjà repéré à ses côtés lors de précédents déplacements.

Deux millions d’euros de saisies

Au cours des perquisitions, d’importantes saisies sont réalisées, avec l’assistance notamment de l’Office central de lutte contre les trafics de biens culturels (OCBC). Plus de 400 000 euros en espèces sont saisis, dont 300 000 euros destinés à l’achat de métaux précieux auprès de revendeurs français. Des comptes bancaires, des métaux précieux et autres objets de valeur sont également placés sous scellés. La valeur totale des saisies s'élève à deux millions d’euros.
À l’issue des gardes à vue, sept personnes sont présentées au juge d’instruction et mises en examen : deux ressortissants polonais et cinq antiquaires et brocanteurs français. Deux d’entre eux sont placés en détention provisoire, et les autres sous contrôle judiciaire, dans l’attente de leur jugement.