700 millions de dollars. C’est le montant des cryptoactifs issus d’escroqueries aux faux investissements qui ont été blanchis en ligne par un vaste réseau criminel international. Une vaste opération judiciaire, conduite entre le 27 et le 30 octobre 2025 sous la direction de la JUNALCO (Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée), en coopération avec les autorités judiciaires belges et chypriotes et avec le soutien d’Eurojust, a permis l’interpellation simultanée de neuf personnes à Chypre, en Espagne et en Allemagne, mettant ainsi un coup d’arrêt à leur entreprise criminelle. Six des mis en cause ont été arrêtés dans le cadre de mandats d’arrêt européens émis par des juges d’instruction français.

Ce coup de filet, annoncé mardi 3 novembre par la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué de presse, est le fruit d’une enquête débutée en 2023. À la suite de nombreuses plaintes relatives à des faits d’escroqueries aux investissements dans les cryptoactifs, le parquet de la JUNALCO a alors saisi l’antenne du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la Section de recherches (S.R.) de Rennes ainsi que le groupe « cryptoactifs » de l’Unité nationale cyber (UNCyber) de la gendarmerie nationale.

700 millions de dollars de préjudice

« Les auteurs utilisaient des dizaines de plateformes frauduleuses d’investissement en cryptoactifs qui empruntaient l’apparence de sites légitimes et affichaient des promesses de rendements très attractifs pour tromper les victimes, indique la procureure de la République de Paris. Celles-ci étaient approchées par différents canaux, notamment des publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux, du démarchage par téléphone, de faux articles de presse ou des témoignages truqués mettant en scène des célébrités ou des investisseurs à succès. Plusieurs centaines de victimes, françaises et européennes, ont ainsi effectué des virements en cryptomonnaies sur les plateformes sans jamais pouvoir récupérer leurs fonds. »

Les investigations conduites par les gendarmes ont permis d’établir que les cryptoactifs issus de ces escroqueries étaient ensuite blanchis, notamment grâce à la blockchain, pour un montant évalué à 700 millions de dollars.

Le 4 juin 2025, une information judiciaire a été ouverte « sur les infractions d’escroquerie en bande organisée (délit faisant encourir 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende), de fourniture habituelle de services d’investissement à des tiers par personne morale non agréée (délit faisant encourir la peine de 1,875 million d’euros d’amende), de démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée (délit faisant encourir la peine de 5 ans et 375 000 euros), de blanchiment en bande organisée (délit faisant encourir la peine de 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende), de participation à une association de malfaiteurs (délit faisant encourir la peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende) et d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée (délit faisant encourir la peine de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende). »

De très importantes saisies

Les perquisitions ont permis de saisir 800 000 euros sur des comptes bancaires, 415 000 euros en cryptoactifs, 300 000 euros en espèces ainsi que des montres de luxe pour une valeur de plus de 100 000 euros. Plusieurs biens immobiliers appartenant aux mis en cause sont également en cours d’estimation.