L’affaire débute fin décembre 2024, lorsque la section de lutte contre la criminalité organisée financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO), au parquet de Paris, ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment présumé en bande organisée.

Les premières investigations ciblent plusieurs individus de nationalité serbe installés en Île-de-France. Les gendarmes vont alors identifier un ensemble structuré d’une cinquantaine de personnes appartenant à la même communauté. Liées par filiation ou alliance, elles sont réparties en plusieurs clans familiaux disposant d’un patrimoine immobilier conséquent, parfois sous-évalué au moment de l’achat ou récemment rénové.

Le 1^er septembre 2025, l’Unité nationale d’investigation (UNI) de la Gendarmerie nationale (unité de recherches à compétence nationale rattachée à l’Unité nationale de police judiciaire) est créée et se voit confier la poursuite des investigations concernant deux clans fortement implantés en Seine-Saint-Denis (93). Le travail des enquêteurs va alors permettre de mettre au jour que onze membres de ces clans présentent des revenus légaux faibles ou inexistants, tout en détenant un patrimoine immobilier considérable composé d’une dizaine de pavillons.

Le 26 novembre 2025, l’UNI lance une opération judiciaire d’envergure afin d’interpeller l’ensemble des mis en cause et de saisir leurs biens immobiliers. Sept individus sont interpellés et placés en garde à vue. Onze biens immobiliers, pour un montant évalué à 5 millions d’euros, sont saisis. Les perquisitions menées au domicile des suspects permettent également de découvrir cinq véhicules de grosse cylindrée, dont une Porsche Carrera S, ainsi que plus de 330 objets de luxe (bijoux, maroquinerie, parfums, vêtements) de toutes marques, ainsi que divers objets multimédias. Les investigations se poursuivent.

Engagée dans la lutte contre la criminalité organisée, l’UNI bâtit sa stratégie sur la neutralisation financière des réseaux, à travers la récupération des biens « mal acquis ». Cette approche s’appuie sur l’infraction de blanchiment présumé, qui permet, sous conditions strictes, une inversion de la charge de la preuve : il appartient alors au mis en cause de démontrer l’origine licite de son patrimoine.