Organisée sur quatre demi-journées, cette formation inédite proposée aux personnels de la chaîne ETTIFS (Exploitation par le travail (ET), Travail Illégal (TI), Fraudes Sociales (FS)) alterne enseignements théoriques, retours d’expérience issus d’unités de recherche et mises en situation concrètes à partir de cas pratiques.

Durant cette formation, le vice-procureur de la République auprès de la JUNALCO de Paris, Nicolas Barret, est intervenu pour expliciter la notion de blanchiment présumé. D'autres intervenants, parmi lesquels des enquêteurs spécialisés ou encore la vice-procureure rattachée auprès de cette même juridiction Marie-Aude Faivre, ont également partagé leur expertise sur les stratégies d’enquête liées à ce type d’infractions.

Cette formation répond à la volonté de la gendarmerie de combattre la criminalité organisée en s'attaquant à ses structures financières. Elle est aussi née d’un constat : celui que les dispositions légales introduites en 2012 par le législateur, qui prévoient un renversement de la charge de la preuve dans certains cas de blanchiment, sont insuffisamment exploitées en gendarmerie.

Les enquêteurs des CeLTIF (Cellule de Lutte contre le Travail Illégal et Fraudes sociales), une fois retournés sur le terrain, vont avoir pour mission d'initier des enquêtes en blanchiment présumé, avec le soutien technique permanent de l'OCLTI, un office gendarmerie qui fête ce jeudi 15 mai, ses 20 ans d’existence.