Département Investigation Économie Souterraine

  • Par la rédaction du site PJGN
  • Publié le 29 août 2023, mis à jour le 06 octobre 2023

Le Département investigation économie souterraine (DIES) a pour rôle principal, de lutter contre l’économie souterraine, en s’attaquant aux infrastructures de délinquance, et donc plus particulièrement aux process de blanchiment.

Pour ce faire, le DIES accomplit deux catégories de missions :

Les missions d’appui aux unités via :
- Le PIFI (Plateau d’investigations de Lutte contre la Fraude documentaire et à l’Identité) : Cette entité hybride composée d’experts de l’IRCGN et d’OPJ du SCRC appuie les unités territoriales confrontées à une problématique de fraude documentaire, que ce soit de manière technique, sur les fausses pièces saisies, ou de par sa projection lors d’opérations judiciaires.
- Fausse monnaie :
* RAPACE : Identification des contrefaçons de l’Euro (Si absence CTO SR)
* FNFM : Alimentation du fichier du faux monnayage et rapprochements sur indicatifs de contrefaçons ou N° billets
- Infogreffe et INDUED pour renseigner sur les sociétés, françaises comme étrangères (240 pays) sur simple demande par Mail
- SIENA, Contacts INTERPOL, DPAE, FICOBA, FICOVI, BNDP, ADONIS
- ACL, pour analyse, par ce logiciel, de données en masse de type comptes bancaires, après « océrisation » par les unités.
- Rapprochements nationaux et internationaux via les veilles mises en place


Le traitement d’enquêtes judiciaires (saisines propres ou co-saisines) :
- Grâce à la détection permise par les veilles TAJ sur des phénomènes émergeant ou suivis
- Par la remontée de renseignements criminels émanant de la division du renseignement du SCRC
- Par les juridictions (JUNALCO, JIRS, PNF, TJ)

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