Blockchain et méthodes d'enquête au regard des usages criminels

"L’activité financière illégale, qu’il s’agisse d’argent fiduciaire ou numérique, représente un enjeu pour les services d’enquête. Les monnaies fiduciaires et les cryptoactifs sont utilisés pour des activités criminelles dont les méthodes diffèrent. En particulier, le blanchiment d’argent est concerné puisqu’il représente la plus grande part des transactions illégales, tous types de monnaies confondus. Par ailleurs, bien que le montant et le degré de l’activité financière illégale soient bien supérieurs en monnaie fiduciaire qu’en cryptoactifs, il n’y a pas lieu de minimiser les problématiques de criminalité relatives aux cryptoactifs. Il convient de mesurer les risques de ce type de criminalité et d’identifier les évolutions de l’usage frauduleux des cryptoactifs dans un écosystème réglementaire encore trop limité, voire inexistant, bien que les méthodes d’enquête s’affinent et se multiplient.(...)"

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Auteurs

• Mathéo GILBERT, apprenti en Master 2 Intelligence économique